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Terry Duffy, director ejecutivo de CME Group, dijo que la primera vez que conoció a Sam Bankman-Fried lo llamó un fraude.

“Inmediatamente mis sospechas aumentaron”, dijo Duffy a CNBC el martes. «Y luego, cuando me reuní con Supe de inmediato que esto era una broma, esto no va a ninguna parte».

Antes de su reunión con Bankman-Fried, Duffy dijo que se reunió con el jefe de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos para preguntarle por qué estaba considerando la solicitud de Bankman-Fried para suavizar las reglas regulatorias para su modelo comercial, ya que implicaba un gran riesgo.

FTX se declaró en bancarrota y Bankman-Fried renunció como CEO el 11 de noviembre. Los comentaristas compararon el colapso de la empresa con la caída de Lehman Brothers en 2008.

«Eres un fraude, eres un fraude absoluto», dijo Duffy a Bankman-Fried en la reunión de marzo de este año.

El intercambio de criptomonedas ahora está comenzando su audiencia de bancarrota en Delaware, y FTX podría tener más de un millón de acreedores a los que les debe dinero.

Duffy dijo que Bankman-Fried, mientras estaba sentado en un bar, le preguntó por qué no dejaba que FTX creciera.

«Se podía ver que había tantas banderas rojas diferentes», dijo. «Le dije a mi equipo que esto no tenía nada que ver con las criptomonedas. Quería enumerar todas las clases de activos, el mío, el Intercontinental, el CME y todos los demás, bajo su modelo, lo que habría sido, como dije, un desastre bíblico».

Ahora, Duffy dijo que quiere saber de dónde provino el dinero para cosas como las donaciones políticas de FTX, casas de lujo y otras compras. Se pregunta si son fondos de clientes o ingresos del intercambio de criptomonedas.

«¿Quién es el dinero que estaban gastando, clientes desprevenidos?» dijo Duffy. «Muchas preguntas necesitan ser respondidas».