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El criptointercambio Kraken está siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores sobre si violó las reglas al vender valores no registrados a clientes estadounidenses, según un informe de Bloomberg.

La investigación del regulador de los mercados de EE. UU. se encuentra en una etapa tardía y un acuerdo con Kraken podría llegar en los próximos días, dijo el informe del miércoles, citando a una persona familiarizada con el asunto.

No está claro qué tokens u otras ofertas están bajo escrutinio.

Un representante de Kraken dijo que el intercambio de cifrado no pudo comentar sobre la investigación, pero dijo que está « bien capitalizado y mantiene una oferta de productos diversa en muchas jurisdicciones ».

La criptoindustria se enfrenta a un escrutinio más intenso después de la espectacular desaparición en noviembre de la importante bolsa FTX, cuyo fundador y exdirector ejecutivo, Sam Bankman-Fried, ha sido acusado de múltiples cargos de fraude criminal.

Los criptogigantes Génesis y Gemini fueron demandados por la SEC en enero por la oferta no registrada y la venta de valores a clientes a través de un producto que devenga intereses. El regulador dijo que las empresas recaudaron miles de millones de dólares en criptoactivos a través del programa no registrado Gemini Earn.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha pedido que las plataformas criptográficas « cumplan » con las regulaciones o se enfrenten a acciones de cumplimiento. Dijo en septiembre que los criptointermediarios deberían registrarse en la SEC.

Después de la advertencia de Gensler, el entonces CEO entrante de Kraken, Dave Ripley, dijo que el intercambio no tenía planes de eliminar los tokens que la SEC había etiquetado como valores, o registrarse en la agencia como intermediario del mercado.

El intercambio de criptomonedas fue multado con $ 1.25 millones en 2021 por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por ofrecer algunos productos ilegalmente. En noviembre, entregó 362.000 dólares al Departamento del Tesoro de EE. UU. para resolver las acusaciones de que violó las sanciones de EE. UU. contra Irán.