Publicado el 14 de diciembre 2022 a las 21 :59

Se abrió una investigación preliminar dirigida a las actividades de consultoría realizadas por el exjefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn de Marruecos por lavado de fraude fiscal agravado, dijo el miércoles la Fiscalía Nacional Financiera (PNF). desde el mundo ».

abogado de DSK.

“Deduzco que la administración estaba convencida de que efectivamente era residente fiscal marroquí. Para mí, era un archivo que estaba cerrado. Cuando viene a París, son menos de seis meses, no tiene hijos en París, su trabajo no está en Francia, no veo los elementos que justifiquen el hecho de que su fiscalidad estaría en falta ”, agregó el abogado de DSK.

« Soy residente fiscal en Marruecos », defiende DSK

En octubre de 2021, DSK se defendió en Twitter. “Soy residente fiscal marroquí desde 2013 y Allí pago mis impuestos hasta el 23,8% de mis beneficios, o 812.000 euros de los años 2018, 2019 y 2020”, escribió.

Las actividades de conferencia y consultoría de Dominique Strauss-Kahn fueron señaladas en octubre de 2021 como parte de los « Pandora Papers », una investigación en la que habían colaborado alrededor de 600 periodistas reunidos en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Entre los cerca de 11,9 millones de documentos de catorce empresas de servicios financieros estudiados, el programa « Cash Investigation » -emitido el año pasado en France 2- se centró en elementos contables de la empresa Parnasse International, creada en mi 2013 por quien también estuvo entre 1997 y 1999 Ministro francés de Economía, Hacienda e Industria.

Parnasse International se establece en una zona franca de Marruecos, Casablanca Finance City (CFC), lo que le permitió una exención total del impuesto de sociedades durante cinco años y luego un tope del 8,75% por los siguientes, según ‘Cash Investigation’.

Dos empresas de consultoría.

La investigación de la “Investigación de efectivo” también apuntó a la creación de Parnasse Global Limited en abril de 2018 en los Emiratos Árabes Unidos. En este país donde no existe un registro público de empresas, el negocio de DSK no paga impuestos.

Estas dos empresas reciben los honorarios de DSK por las conferencias que imparte en todo el mundo y sus consejos a empresas y directivos. En febrero, el PNF abrió otra investigación por lavado de dinero y evasión de impuestos tras las revelaciones de los « Papeles de Pandora », contra el exprimer ministro checo y multimillonario Andrej Babis.

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