Los fiscales federales anunciaron el miércoles por la noche que Caroline Ellison y Zixiao « Gary » Wang se declararon culpables de sus roles en un plan que condujo al colapso de FTX. Foto por Bonnie Cash/UPI | Licencia de foto

Dec. 22 (UPI) — Dos asociados del fundador de FTX, Samuel Bankman-Fried, se declararon culpables de cargos federales de fraude acusándolos de contribuir al colapso del intercambio de criptomonedas que costó a los clientes miles de millones de dólares, dijeron los fiscales federales el miércoles por la noche.

El fiscal federal Damian Williams, del Distrito Sur de Nueva York, anunció los cargos contra la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, de 28 años, y el cofundador de FTX, Zixiao « Gary » Wang, de 29, en una declaración en video, afirmando que ambos se declararon culpables y fueron cooperar con los fiscales federales.

Bankman-Fried, quien fue arrestado la semana pasada en las Bahamas, ahora también estaba bajo la custodia del FBI, anunció Williams, y se dirigía a los Estados Unidos, donde a su llegada será transportado al Distrito Sur de Nueva York y comparecerá ante un juzgar « lo antes posible ».

“Como dije la semana pasada, esta investigación está en curso y avanza muy rápidamente. También dije que el anuncio de la semana pasada no sería el último, y permítanme ser claro una vez más, tampoco lo es el de hoy”, dijo.

El Departamento de Justicia ha presentado ocho cargos contra Bankman-Fried, de 30 años, por el colapso de FTX en los últimos meses, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, lo que provocó que los clientes perdieran miles de millones de dólares.

La acusación acusa a Bankman-Fried, quien se declara inocente, de perpetrar un plan de fraude de gran alcance con cómplices para apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares de sus clientes que se depositaron en el intercambio de criptomonedas.

El documento de acusación establece que el esquema comenzó en 2019, y Bankman-Fried usó los fondos defraudados de sus clientes para uso personal, inversiones, contribuciones políticas y deudas propiedad de Alameda Research, un fondo de cobertura de criptoactivos que fundó con Wang y que Ellison dirigió como su director ejecutivo desde agosto hasta mediados de noviembre.

« Permítanme reiterar un llamado que hice la semana pasada : si participó en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse », advirtió Williams el miércoles por la noche. « Nos estamos moviendo rápidamente y la paciencia no es eterna ».

Los detalles de los cargos penales federales contra Ellison y Wang, así como las condiciones de sus acuerdos de culpabilidad no estuvieron disponibles de inmediato para el público, pero tanto la Comisión de Bolsa y Valores como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos anunciaron el miércoles por separado cargos contra la pareja que detallar aspectos del caso.

Los cargos de la SEC afirman que Ellison ordenó a Alameda que usara miles de millones de dólares FTX para negociar en otros intercambios para financiar inversiones de la industria de activos digitales de alto riesgo, y que Wang había creado un código subyacente a la plataforma de negociación FTX que permitió a Alameda tener una línea de crédito esencialmente ilimitada. con el cambio de moneda.

También acusa a Ellison, bajo la dirección de Bankman-Fried, de manipular el precio de FTT, un token de seguridad criptográfica FTX, al comprar grandes cantidades en el mercado abierto.

El regulador agrega que el token sirvió como garantía para préstamos no revelados por parte de FTX de los activos de sus clientes a Alameda, y que al manipular el valor de FTT, Bankman-Fried y Ellison inflaron la valoración de las tenencias de FTT de Alameda, lo que provocó que el valor de la garantía del fondo de cobertura de criptomonedas ser exagerado, engañar a los inversores sobre la exposición al riesgo de FTX.

« Ellison y Wang fueron participantes activos en el esquema para engañar a los inversores de FTX y se involucraron en una conducta que fue fundamental para su éxito », dijo la SEC en un comunicado.

Los funcionarios de la SEC acusan además a Bankman-Friend de recaudar miles de millones de dólares de los inversores al anunciar FTX como un cambio de moneda seguro que tiene medidas de mitigación de riesgos y al describir a Alameda como un cliente más.

« Cuando FTT y el resto del castillo de naipes colapsaron, el banquero-Fried, la señora Ellison y el señor Wang dejaron a los inversores con la bolsa », dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado. « Hasta que las criptoplataformas cumplan con las leyes de valores probadas en el tiempo, los riesgos para los inversores persistirán. Sigue siendo una prioridad de la SEC utilizar todas nuestras herramientas disponibles para que la industria cumpla ».