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Un alto ejecutivo de FTX expresó su preocupación a Sam Bankman-Fried sobre el uso indebido de fondos de los clientes de FTX por parte de la firma comercial Alameda ya en 2020, informó The New York Times, citando documentos compartidos entre los gobiernos de EE. UU. y las Bahamas.

Según el informe del Times, el ejecutivo anónimo, que se describe como un « desarrollador de software de alto nivel » en la empresa, se reunió con Bankman-Fried después de revisar una base de datos de la empresa y descubrir que Alameda tenía un saldo negativo en su FTX. cuenta de « aproximadamente cientos de millones de dólares ».

Esta información, según informa el Times en los documentos del gobierno, llevó al ejecutivo a creer que Alameda estaba « utilizando de manera inapropiada los fondos de los clientes de FTX.com » y llevar esa información a Bankman-Fried.

Bankman-Fried descartó las preocupaciones, dice el informe del Times, porque el dinero estaba respaldado por la criptomoneda de FTX, FTT. También descartó las preocupaciones de que los auditores puedan detectar la posible irregularidad, según se informa en los documentos.

Era el único al que se le permitía tener un saldo negativo gracias a un código especial, y tenía una línea de crédito ‘secreta’ de 65.000 millones de dólares para utilizar los fondos de los clientes.

3 millones de bienes raíces en las Bahamas a nombre de FTX, y la compañía gastó $6,9 millones en « comidas y entretenimiento » en nueve meses.

Los archivos de la CFTC muestran que Bankman-Fried consideró cerrar la empresa comercial en septiembre de 2022 y dijo que circulaba un documento titulado : « Vinimos, vimos, investigamos ».

« Creo que podría ser hora de que Alameda Research cierre. Honestamente, probablemente fue hora de hacerlo hace un año », decía el documento.

Casi al mismo tiempo que se distribuyó el documento, otro ejecutivo anónimo habló con Bankman-Fried para expresar su preocupación sobre cuánto había pedido prestado Alameda a FTX, informó el Times, citando los documentos, y agregó que reconoció que también estaba preocupado, al medida en que lo hizo « 5-10% menos productivo ».

SBF era bien conocido por dormir solo cuatro horas por noche en un puf junto a su escritorio y por atender llamadas de trabajo a las 3 :00 a.m.

enviada fuera del horario laboral normal.

Enfrenta ocho cargos penales por su papel en el colapso de FTX, incluidos fraude y conspiración, y enfrenta una pena máxima de prisión de 115 años si es declarado culpable, aunque una sentencia tan larga es muy poco probable.