Acusado en particular por fraude y asociación delictuosa, « SBF », su apodo, había sido extraditado a fines de diciembre desde las Bahamas, donde se encontraba la sede de FTX, y luego liberado a su llegada a Nueva York, bajo una fianza de 250 millones de dolares
En la audiencia, el comerciante y empresario, de traje oscuro y corbata, no habló y dejó hablar en su nombre a su abogado Mark Cohen.
La estrategia de Sam Bankman-Fried difiere de la de un exejecutivo de FTX, Gary Wang, quien se declaró culpable el mes pasado y está trabajando con las autoridades, al igual que Caroline Ellison, exdirectora de la plataforma hermana Alameda Research de FTX.
Sam Bankman-Fried es sospechoso de haber utilizado, con colaboradores, fondos depositados por clientes en la plataforma FTX para realizar transacciones financieras especulativas a través de Alameda Research.
Además de transacciones riesgosas a través de Alameda, también es sospechoso de invertir parte de este dinero en bienes raíces en las Bahamas y de hacer donaciones a figuras políticas demócratas, siempre con fondos de clientes de FTX, incluido Joe Biden durante su campaña presidencial..
El juez federal Lewis Kaplan fijó el 2 de octubre como fecha de inicio para el juicio del hombre al que una vez se le atribuyó una fortuna estimada en 26 mil millones, pero que lo perdió todo en la quiebra de FTX y Alameda.
La representante de la fiscalía federal de Manhattan, Danielle Sassoon, estimó que el juicio duraría cuatro semanas, cuando los abogados del acusado mencionaron de dos a tres semanas. El juez Kaplan no se pronunció sobre este punto.
Cinco de los ocho cargos contra Sam Bankman-Fried prevén cada uno una sentencia máxima de veinte años de prisión.
Actualmente bajo arresto domiciliario con sus padres en California, por lo que es probable que pase el resto de su vida en prisión.
Desde la quiebra de FTX el 11 de noviembre, Sam Bankman-Fried ha argumentado públicamente en repetidas ocasiones que no había estado al frente de Alameda Research durante muchos meses, incriminando indirectamente a Caroline Ellison.
Un argumento rebatido por la fiscalía, que afirma que « SBF » siguió siendo el principal tomador de decisiones dentro de Alameda hasta que FTX se declaró en quiebra.
Sassoon dijo que la oficina del fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, planeaba producir « cientos de miles de documentos » en apoyo de sus cargos en las próximas dos semanas.
El regulador de derivados financieros en los Estados Unidos, la CFTC, estima que la cantidad total de fondos desviados de las cuentas de los clientes de FTX es de $ 8 mil millones.
Danielle Sassoon indicó, aún el martes, que el número de víctimas de las supuestas acciones de Sam Bankman-Fried podría ser « más de un millón ».
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