Los documentos vistos por los fiscales de Alemania, Francia y Luxemburgo que visitaron Beirut incluían extractos bancarios que enumeraban transferencias de dinero realizadas por Raja Salameh a través de bancos libaneses, según personas familiarizadas con el asunto. Funcionarios europeos dijeron que era la primera vez que los fiscales veían detalles de transferencias que podrían ayudar a rastrear el flujo de fondos. Los fiscales libaneses que realizan una investigación paralela no han compartido estos hallazgos hasta el momento, agregaron.

Reanudación de la cooperación judicial Los fiscales libaneses obtuvieron acceso a documentos bancarios en mayo. Dos fuentes judiciales libanesas y un funcionario europeo dijeron que los datos no se podían compartir en ese momento porque Riad Salamé había presentado un recurso legal contra el magistrado que dirigía su investigación, Ziad Abou Haïdar. El magistrado fue retirado del caso hace unos días, dijo el juez Oueidate, lo que permitió reanudar la cooperación judicial con los europeos. Ghassan Oueidate especificó que pronto se nombraría un nuevo juez.

Leer también

Jueces alemanes impiden llevarse copia del expediente de Salamé

El fiscal general del Líbano, Ghassan Oueidate, no respondió a una solicitud de comentarios sobre los documentos vistos por los fiscales europeos.

Los fiscales europeos, que realizan una investigación de lavado de dinero transfronterizo, sospechan que Riad Salamé y su hermano Raja sacaron ilegalmente más de $ 300 millones del banco central entre 2002 y 2015, dijeron funcionarios judiciales europeos, haciéndose eco de una investigación suiza sobre este caso. El fiscal libanés Ghada Aoun había presentado cargos en marzo contra el Sr. Salamé por enriquecimiento ilícito en marzo en una investigación separada pero relacionada. El gobernador del banco central y su hermano niegan estas acusaciones. Riad Salamé dijo que se había convertido en el chivo expiatorio de la profunda crisis financiera del Líbano que estalló en 2019.

Ocho horas de interrogatorio Como parte de su recorrido, los fiscales comenzaron el lunes la primera de una docena de audiencias de testigos en Beirut, incluidos empleados actuales y anteriores del banco central, banqueros de alto rango y otros funcionarios financieros. Las audiencias están dirigidas por jueces libaneses que transmiten las preguntas de los fiscales europeos, dijeron.

Leer también

¿Los jueces europeos tienen derecho a investigar a Riad Salamé en el Líbano?

Es en este marco que los investigadores de los tres países escucharon durante ocho horas este martes al exministro y director ejecutivo del Bank al-Mawarid, Marwan Kheireddine, y al exvicegobernador de la BDL, Ahmad Jichi, según una fuente. judicial. Continuarán sus audiencias el miércoles pero el gobernador de la BDL no figura en la lista de citados, según el funcionario que pidió anonimato. Los investigadores preguntaron por las cuentas existentes en bancos privados a nombre de Raja Salamé, hermano del gobernador de la BDL, y por el movimiento de fondos a las cuentas de los dos hermanos en el extranjero, según la misma fuente. Mencionaron en particular a la empresa Forry Associates Ltd, registrada en Islas Vírgenes, cuyo beneficiario económico sería Raja Salamé.

Raja Salamé negó cualquier malversación de fondos públicos, dijo una persona cercana al hermano del gobernador.

El gobernador de 72 años dijo anteriormente que su fortuna se construyó con el dinero que ganó como banquero en Merrill Lynch antes de convertirse en gobernador en 1993. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que los documentos bancarios proporcionados por las autoridades libanesas estaban siendo examinados por el equipo. de fiscales europeos que llegaron a Beirut la semana pasada y que permanecerán al menos hasta el viernes.

Riad Salamé conserva el apoyo de algunos de los políticos más poderosos del Líbano, incluido Nabih Berry, el presidente del parlamento que ha ocupado el cargo durante décadas.

Durante la semana pasada, también revisaron extractos bancarios relacionados con su investigación sobre si el jefe del banco central del Líbano.