Los fiscales de Alemania, Francia y Luxemburgo, que están a cargo de una investigación transfronteriza de lavado de dinero, sospechan que Riad Salameh y su hermano Raja tomaron ilegalmente más de 300 millones de dólares del banco central entre 2002 y 2015, dijeron funcionarios judiciales europeos, haciéndose eco de una declaración suiza. investigación del caso.

Un juez libanés acusó a Riad Salameh de enriquecimiento ilícito en marzo en una investigación separada pero relacionada.

El gobernador del banco central y su hermano niegan los cargos. Riad Salameh dijo que se había convertido en el chivo expiatorio de la profunda crisis financiera del Líbano que estalló en 2019.

Se congelaron activos y cuentas por valor de 130 millones de dólares en Europa en relación con el caso, según funcionarios europeos y documentos judiciales franceses.

Los hermanos Salameh impugnaron la incautación de bienes en Francia, según sus abogados. Un tribunal francés escucha el caso.

Los documentos vistos por los fiscales visitantes de la UE incluían extractos bancarios que enumeraban las transferencias de dinero que Raja Salameh realizó a través de bancos libaneses, dijeron personas familiarizadas con el caso.

Funcionarios de la UE dijeron que era la primera vez que los fiscales veían detalles de las transferencias que podrían ayudar a rastrear el flujo de fondos. Los fiscales libaneses que realizan una investigación paralela no han compartido estos hallazgos hasta el momento, agregaron.

El fiscal general del Líbano, Ghassan Oueidat, no respondió a una solicitud de comentarios sobre los documentos vistos por los fiscales europeos.

COLAPSO FINANCIERO

Los hermanos Salameh negaron malversar o lavar fondos públicos y dijeron que los $300 millones se ganaron a través de actividades comerciales legítimas.

Dijeron que las investigaciones son parte de una campaña coordinada para culpar a Riad Salameh, quien se desempeñó como gobernador del Banque du Liban durante tres décadas, por el colapso financiero del Líbano en 2019 que paralizó sus bancos y empobreció a la nación.

La crisis estalló después de que Líbano acumuló enormes deudas durante tres décadas después de la guerra civil de 1975-1990.

Un abogado francés de Riad Salameh dijo que el caso había sido politizado y que su cliente mantenía una separación estricta entre su dinero y los activos del banco central.

Raja Salameh ha negado cualquier malversación de fondos públicos, dijo una persona cercana al hermano del gobernador.

El gobernador de 72 años dijo anteriormente que su riqueza se acumuló con el dinero que ganó como banquero en Merrill Lynch antes de convertirse en gobernador en 1993.

Personas familiarizadas con el caso dijeron que los registros bancarios proporcionados por las autoridades libanesas estaban siendo examinados por el equipo de fiscales europeos que llegó a Beirut la semana pasada y permanecerán allí al menos hasta el viernes.

Dijeron que los fiscales comenzaron el lunes la primera de una docena de audiencias de testigos de Beirut, incluidos empleados actuales y anteriores del banco central, banqueros de alto nivel y otros funcionarios financieros.

Las audiencias están dirigidas por jueces libaneses que transmiten las preguntas de los fiscales europeos, dijeron.

Los fiscales libaneses tuvieron acceso a documentos bancarios en mayo. Dos fuentes judiciales libanesas y un funcionario europeo dijeron que los datos no se podían compartir en ese momento porque Riad Salameh había presentado una apelación legal contra el magistrado que dirigía la investigación.

El magistrado fue retirado del caso hace unos días, dijo el Oueidat libanés, lo que permitió reanudar la cooperación judicial con los europeos. Oueidat dijo que pronto se nombraría un nuevo juez.

Riad Salameh conserva el apoyo de algunos de los políticos más poderosos del Líbano, incluido Nabih Berri, el presidente del parlamento que ha ocupado el cargo más alto durante décadas.

($1 = 0,9236 euros)