Gracias por registrarte !

Accede a tus temas favoritos en un feed personalizado mientras estás en movimiento. descarga la aplicación

El caso de « a dónde fue el dinero » está comenzando a desmoronarse para el intercambio de criptomonedas FTX.

El 11 de noviembre, el fundador de la bolsa, Sam Bankman-Fried, solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 para FTX y unas 130 de sus empresas afiliadas. La decisión se tomó después de que una ráfaga de retiros dejara al mercado sin liquidez.

Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda y Gary Wang, cofundador de FTX, se declararon culpables de cargos de fraude y estaban cooperando con los federales. Los fiscales temían que Bankman-Fried se opusiera a la extradición si sabía que sus socios se habían vuelto contra él.

Una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos el 13 de diciembre establece que Bankman-Fried ordenó a los ejecutivos de FTX que transfirieran los pasivos de aproximadamente $8 mil millones de Alameda a una cuenta de cliente desconocida en los sistemas de FTX.

La demanda afirma que esto ayudó a enmascarar el saldo negativo de Alameda en FTX. Sin embargo, la cuenta tenía los mismos privilegios que las cuentas de Alameda, incluida la exención de las características de liquidación.

Un día después, el 14 de diciembre, Bloomberg informó que una cuenta de GitHub con el nombre de Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, creó un código que ocultaría las crecientes responsabilidades de Alameda en el intercambio.

La implosión de FTX conmocionó a toda la criptocomunidad. Unos meses antes de su caída, Bankman-Fried había asegurado a los inversores que lo peor de la crisis de liquidez del criptomercado probablemente había pasado. Agregó que todavía tenía « algunos miles de millones » disponibles para apuntalar a las empresas en dificultades que podrían desestabilizar aún más la industria de activos digitales.

El jueves, Bankman-Fried abandonó un tribunal federal de Nueva York tras ser liberado tras pagar una fianza de 250 millones de dólares.

El 18 de diciembre, Ellison se declaró culpable de siete cargos de fraude federal, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico en clientes de FTX y lavado de dinero. Podría enfrentar hasta 110 años de prisión, pero acordó cooperar plenamente a cambio de una sentencia menor.

Wang se declaró culpable de cuatro cargos similares. Podría enfrentar hasta 50 años de prisión y también acordó cooperar con los federales.