(Bloomberg) — El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, dijo que él y el exejecutivo Gary Wang pidieron prestados más de 546 millones de dólares a Alameda Research para comprar una participación de casi el 8 % en Robinhood Markets Inc, según documentos judiciales.
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La pareja tomó prestados los fondos a principios de este año. Las transacciones se documentaron en una serie de pagarés, detallados en una declaración jurada que surgió en una disputa en el tribunal de quiebras de EE. UU. en Nueva Jersey el martes.
La participación de Robinhood, alrededor de 56 millones de acciones en total, está en el centro de una lucha de propiedad multijurisdiccional que se desarrolla en Antigua, Nueva Jersey y Delaware. FTX, el criptoprestamista en bancarrota BlockFi Inc. y un acreedor individual de FTX están tratando de establecer reclamos sobre las acciones en procedimientos legales separados.
BlockFi está demandando a Emergent Fidelity Technologies, la entidad corporativa propietaria de las acciones de Robinhood, por el control de esas acciones, alegando que respaldan un préstamo hecho a Alameda. Los abogados de FTX han dicho que la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, comprometió las acciones a BlockFi justo antes del colapso de FTX.
El préstamo de Alameda de FTX es el núcleo del caso de fraude contra Bankman-Fried que se desarrolla en la corte federal de Manhattan. No está claro si los fondos en cuestión en la disputa por bancarrota se originaron en FTX.
Bankman-Fried atestiguó los préstamos en una declaración jurada presentada ante un juez en Antigua a principios de este mes, donde Emergent Fidelity se encuentra en proceso de insolvencia. Los abogados de la empresa presentaron la declaración jurada al juez de quiebras de BlockFi el martes. El Wall Street Journal informó sobre la noticia antes.
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En su declaración jurada, Bankman-Fried dijo que los $546 millones en préstamos de Alameda fueron « capitalizados en » Emergent Fidelity. Bankman-Fried posee el 90% de Emergent y Wang posee el resto.
Luego, la compañía compró 56 millones de acciones en Robinhood, según la declaración jurada. Bankman-Fried presentó originalmente la declaración jurada en la Corte Suprema del Caribe Oriental en Antigua el 12 de diciembre, el día de su arresto. Estaba tratando de arrebatar el control de Emergent Fidelity a los liquidadores designados por la corte en la isla.
Es una de varias batallas a las que se enfrenta Bankman-Fried tras el colapso de FTX el mes pasado. El hombre de 30 años se encuentra actualmente en libertad bajo fianza y vive en California después de que los fiscales de Manhattan lo acusaron de orquestar un fraude de años que involucró miles de millones de dólares en fondos de clientes.
Ellison, quien se declaró culpable de delitos de fraude en un trato con los fiscales federales, firmó el préstamo a Bankman-Fried y Wang, según muestran los documentos judiciales. Wang también se enfrentó a Bankman-Fried y llegó a un acuerdo con los fiscales.
El caso es BlockFi Inc v. Emergent Fidelity Technologies Ltd, 22-19361, Tribunal de Quiebras de EE. UU. Distrito de Nueva Jersey.
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