En la reunión, les dijo a los fiscales lo que sabía sobre el uso de los fondos de los clientes por parte de Bankman-Fried para financiar su imperio comercial, dijo la fuente. Friedberg relató las conversaciones que tuvo con otros altos ejecutivos sobre el tema y proporcionó detalles sobre la operación del fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research, agregó la fuente.

La cooperación de Friedberg no ha sido reportada previamente. No fue acusado y no se le dijo que estaba bajo investigación criminal, dijo la fuente. En cambio, espera ser llamado como testigo del gobierno en el juicio de Bankman-Fried en octubre, dijo la persona.

El abogado de Friedberg, Telemachus Kasulis, el FBI y FTX no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre su cooperación. La SEC, el fiscal general y un portavoz de Bankman-Fried se negaron a comentar.

Bankman-Fried está acusado de desviar miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX a Alameda para financiar inversiones de riesgo, compras de bienes inmuebles de lujo y donaciones políticas. El martes, se declaró inocente en un tribunal federal de Manhattan.

El fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, quien dirige el caso penal contra FTX, ahora en bancarrota, dijo el mes pasado : « Si ha estado involucrado en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de tomar la iniciativa ».

Dos de los socios más cercanos de Bankman-Fried, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda, y Gary Wang, ex director técnico de FTX, se declararon culpables de fraude y acordaron cooperar. Un abogado de Ellison no respondió a una solicitud de comentarios. El abogado de Wang se negó a comentar.

ENCUENTRO CON LOS FISCALES

La Oficina del Fiscal de EE. UU. celebró una reunión en la que Friedberg firmó las llamadas cartas de « oferta » preparadas para él por la SEC y otras agencias, según la fuente y un correo electrónico intercambiado por los asistentes. Las cartas de oferta generalmente describen un posible acuerdo entre las autoridades y las personas que son testigos o sujetos de una investigación.

 » CONTRA VIENTOS Y YEGUAS

Antes de asesorar a FTX, Friedberg asesoró a una gran cantidad de empresas bancarias, fintech y de juegos en línea.

Uno de sus empleadores anteriores, una compañía canadiense de juegos en línea llamada Excapsa Software, donde fue consejero general, también generó controversia debido a un escándalo de trampas que involucraba a un sitio de póquer que operaba llamado Ultimate.Bet. En 2008, una comisión canadiense de juegos multó a Ultimate Bet con 1,5 millones de dólares por no hacer cumplir las medidas para evitar actividades fraudulentas. Desde entonces, Excapsa se ha disuelto.

Friedberg y algunos otros asociados de Ultimate Bet discutieron en privado ese año cómo manejar el escándalo y minimizar la cantidad de reembolsos adeudados a los jugadores pero el artículo de NBC no dice que Friedberg cuestionó su autenticidad.

Friedberg representó por primera vez a Bankman-Fried en 2017 como asesor externo mientras trabajaba para la firma de abogados estadounidense Fenwick & West, donde presidía su grupo de sistemas de pago, dijo la fuente familiarizada con el asunto. En ese momento, la fuente dijo que Friedberg asesoró a Bankman-Fried en la gestión de Alameda, que fundó ese año.

En 2020, cuando Bankman-Fried lanzó un intercambio separado para clientes estadounidenses llamado FTX.US, Friedberg fue trasladado internamente como director de regulación de FTX.

En una publicación de blog ahora eliminada publicada ese año en el sitio web de FTX, Bankman-Fried escribió que Friedberg había sido el asesor legal de FTX « desde el principio », y señaló que había estado « con nosotros en las buenas y en las malas ».

Friedberg renunció a su cargo el 8 de noviembre, un día después de que Bankman-Fried revelara a los altos ejecutivos que FTX estaba casi sin fondos, según la fuente y otras tres personas informadas sobre las conversaciones, así como los mensajes de texto intercambiados por su equipo legal. en el momento.