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Una nueva demanda de la Fiscal General de las Islas Vírgenes de EE. UU. Denise George, acusa a JP Morgan Chase de facilitar el esquema de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y encubrirlo.

La « trata de personas », alega la demanda, era el « negocio principal » de las cuentas de Epstein en el banco, pero el banco « hizo la vista gorda » durante más de una década « debido a los tratos y clientes que Epstein trajo y prometió traer ». al Banco. »

Epstein murió en la cárcel en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual. Su muerte desató una avalancha de litigios por la fortuna de 630 millones de dólares que dejó y un fondo de compensación para más de 200 personas que afirmaron ser sus víctimas. Su arresto también generó un ajuste de cuentas generalizado para sus poderosos amigos y asociados, incluidos Bill Gates, Donald Trump, el príncipe Andrew, Leslie Wexner y Elon Musk, así como organizaciones como la Universidad de Harvard, JP Morgan y Deutsche Bank.

A principios de este año, las Islas Vírgenes de EE. UU. resolvieron una demanda por separado, presentada por primera vez en 2020, con el patrimonio de Epstein y sus albaceas. El patrimonio debía pagar $105 millones, además de la mitad de las ganancias de la venta de Little St. James, la isla de Epstein donde los acusadores dicen que fueron violados y traficados.

La nueva demanda, presentada el martes, surgió de la misma investigación y alega que JP Morgan « facilitó, sostuvo y ocultó a sabiendas la red de trata de personas operada por Jeffrey Epstein » y « se benefició financieramente de esta participación ».

“JP Morgan, a sabiendas, de manera negligente e ilegal, proporcionó y empujó las palancas a través de las cuales se pagó a los reclutadores y las víctimas y fue indispensable para la operación y el encubrimiento de la empresa de tráfico de Epstein”, dice la demanda.

Una de las cuentas de Epstein con JP Morgan, llamada Southern Trust, no realizó los « servicios de consultoría de vanguardia » que Epstein afirmó. En realidad, alega la demanda, era « un conducto para el pago a mujeres extranjeras, tarjetas de crédito, aviones y otros instrumentos ».

El banco y sus empleados sabían que estaban facilitando la conspiración de abuso sexual y tráfico sexual de Epstein para obligar a « mujeres jóvenes y niñas menores de edad a participar en actos sexuales comerciales », según la demanda.

La isla de Little St. James de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes de EE. UU. Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York

Pero, según la demanda, el banco ocultó su conducta al no cumplir con las leyes de « bandera roja ». La sección de la demanda que detalla cómo JP Morgan supuestamente hizo la vista gorda ante la conducta de Epstein está muy redactada.

“JP Morgan ignoró numerosas señales de alerta y no cumplió con las regulaciones bancarias federales hasta años después, cuando JP Morgan ya no se beneficiaba del negocio de Epstein”, dice la demanda.

Un representante de JP Morgan se negó a comentar.

Las decisiones de mantener a Epstein como cliente y mover su dinero fueron « defendidas y aprobadas en los niveles superiores de JP Morgan », incluso por un ex director ejecutivo de su división de gestión de activos que tenía una « relación inapropiada con Epstein ».  »

Los detalles relacionados con ese funcionario, Jes Staley, fueron eliminados de la demanda. Según una investigación realizada por los reguladores británicos, Staley y Epstein intercambiaron más de 1200 correos electrónicos entre 2008 y 2012. Staley renunció a su cargo como director ejecutivo de Barclays en 2021 mientras cuestionaba cómo los reguladores caracterizaban su relación con Epstein.

Además de las Islas Vírgenes de EE. UU. una « Jane Doe » anónima presentó demandas contra JP Morgan y Deutsche Bank en noviembre, alegando que las instituciones financieras se beneficiaron de la operación de tráfico sexual de Epstein.

La asociada de Epstein, Ghislaine Maxwell, fue declarada culpable en diciembre de 2021 de traficar niñas para tener relaciones sexuales con Epstein y abusar sexualmente de ellas ella misma.

En su juicio penal en Manhattan, un funcionario de JP Morgan presentó documentos que muestran que Epstein le dio a Maxwell al menos 30,7 millones de dólares entre 1999 y 2007.

Otro testigo que testificó en el juicio de Maxwell dijo que uno de los aviones de Epstein, que los fiscales dijeron que usaba para traficar mujeres con fines sexuales, era propiedad de una compañía llamada Hyperion Air.

Esa misma compañía, Hyperion Air, es identificada por el Fiscal General de las Islas Vírgenes de EE. UU. como una de las cuentas de Epstein con JP Morgan.