• Se le ha pedido a un comerciante de metales preciosos que pague $ 146 millones en daños después de que desaparecieron más de medio millón de monedas de plata
  • Robert Higgins ejecutó un « esquema fraudulento y engañoso » vinculado a la compra y venta de metales preciosos, dijo la CFTC
  • De 2014 a 2022, Higgins lideró un « programa de arrendamiento de plata fraudulento » que tomó depósitos de casi 200 clientes

Cargando Algo se está cargando.

Gracias por registrarte !

Accede a tus temas favoritos en un feed personalizado mientras estás en movimiento. descarga la aplicación

Es una trama que no se vería fuera de lugar en la trilogía de Ocean.
Los investigadores descubrieron que la bóveda donde el comerciante de metales preciosos Robert Higgins afirmaba estar almacenando más de medio millón de monedas de plata de sus clientes estaba vacía, a excepción de pequeñas cajas de pagarés de papel.
Ahora, un tribunal de Delaware ordenó al hombre de 68 años que pague $ 146 millones en daños como castigo por liderar una estafa elaborada que malversó casi $ 115 millones del dinero de sus clientes durante un período de ocho años, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ( CFTC) dijo en un comunicado.
De 2014 a 2022, Higgins convenció a casi 200 inversionistas desprevenidos para que compraran y almacenaran sus monedas American Eagle Silver a través de sus dos compañías, Argent Asset Group LLC y First State Depository Company LLC, según la CFTC.

Las monedas están hechas con un 99,9 % de plata y acuñadas por el Tesoro de los EE. UU., lo que las convierte en una inversión alternativa popular entre los estadounidenses. Pero los clientes que compraron monedas a través de las firmas de Higgins pueden no haber tenido ninguna en absoluto, ya que no está claro si alguna vez existieron en primer lugar.
Además, First State Depository distribuyó estados de cuenta mensuales falsos a los clientes, según documentos judiciales.
Higgins ejecutó un « esquema fraudulento y engañoso » y se le ordenó pagar $ 113 millones a los clientes y $ 33 millones en multas, según la CFTC. Sus dos empresas deben dejar de operar y él está vetado de la industria de por vida.
La industria de los metales preciosos ha visto una serie de estafas en los últimos tiempos. En marzo, la Bolsa de Metales de Londres se vio sacudida cuando los investigadores encontraron bolsas de piedras en un almacén de Róterdam, en lugar del níquel que respaldaba algunos de los contratos de la bolsa.

Solo unas semanas antes de eso, Trafigura, una casa comercial con sede en Singapur, acusó al magnate de los metales Prateek Gupta de falsificar $500 millones en cargamentos de níquel.