en violación de las sanciones de Estados Unidos. El funcionario también fue acusado, en una acusación separada, de tomar dinero en efectivo de un ex oficial de seguridad extranjero.

Charles McGonigal, el agente especial a cargo de la división de contrainteligencia del FBI en Nueva York de 2016 a 2018, está acusado en una acusación revelada el lunes de trabajar con un exdiplomático soviético convertido en intérprete ruso en nombre de Oleg Deripaska, un multimillonario ruso que supuestamente referido en el código como « el tipo grande » y « el cliente ».

McGonigal, que había supervisado y participado en investigaciones de oligarcas rusos, incluido Deripaska, trabajó para que se levantaran las sanciones de Deripaska en 2019 y le quitó dinero en 2021 para investigar a un oligarca rival, dijo el Departamento de Justicia.

El FBI investigó a McGonigal, mostrando su voluntad de perseguir a uno de los suyos. No obstante, la acusación es un titular no deseado para el FBI en un momento en que la oficina está enredada en investigaciones separadas con carga política : el manejo de documentos clasificados por parte del presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, ya que los nuevos republicanos en ascenso en el Congreso se comprometen a investigar. decisiones de alto perfil del FBI y del Departamento de Justicia.

McGonigal y el intérprete, Sergey Shestakov, fueron arrestados el sábado, McGonigal después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y Shestakov en su casa en Morris, Connecticut, y recluidos en una cárcel federal en Brooklyn. Ambos se declararon inocentes el lunes y quedaron en libertad bajo fianza.

McGonigal, de 54 años, y Shestakov, de 69, están acusados ​​de violar y conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conspirar para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Shestakov también está acusado de hacer declaraciones erróneas materiales al FBI.

McGonigal “ha tenido una carrera larga y distinguida con el FBI”, dijo su abogado, Seth Ducharme, a los periodistas cuando salió de la corte con McGonigal después de su lectura de cargos.

“Obviamente, este es un día angustioso para el Sr. McGonigal y su familia, pero revisaremos la evidencia, la examinaremos de cerca y tenemos mucha confianza en el Sr. McGonigal”, dijo DuCharme, exfiscal federal principal. en Brooklyn.

Se dejaron mensajes en busca de comentarios para los abogados de Shestakov y Deripaska.

McGonigal fue acusado por separado en un tribunal federal de Washington, DC por ocultar al menos 225.000 dólares en efectivo que presuntamente recibió de un exfuncionario de inteligencia albanés mientras trabajaba para el FBI.

La acusación no acusa ni caracteriza el pago a McGonigal como un soborno, pero los fiscales federales dicen que, mientras ocultaba el pago al FBI, tomó medidas como supervisor del FBI que tenían como objetivo el beneficio financiero del exfuncionario de inteligencia.

Incluyeron proponer que una compañía farmacéutica pague a la compañía del hombre $ 500,000 a cambio de programar una reunión de negocios que involucre a un representante de la delegación de EE. UU. ante las Naciones Unidas.

En un correo electrónico de toda la oficina el lunes, el director del FBI, Christopher Wray, dijo que la supuesta conducta de McGonigal “es completamente inconsistente con lo que veo de los hombres y mujeres del FBI que demuestran todos los días a través de sus acciones que son dignos de la confianza del público”.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. agregó a Deripaska a su lista de sanciones en 2018 por supuestos vínculos con el gobierno ruso y el sector energético de Rusia en medio de las continuas amenazas de Rusia a Ucrania.

En septiembre, los fiscales federales de Manhattan acusaron a Deripaska y a tres asociados de conspirar para violar las sanciones estadounidenses al conspirar para asegurarse de que su hijo naciera en Estados Unidos.

Shestakov, quien trabajó como intérprete para tribunales federales y fiscales en la ciudad de Nueva York después de jubilarse como diplomático en 1993, ayudó a conectar a McGonigal con Deripaska, según la acusación.

En 2018, mientras McGonigal aún trabajaba para el FBI, Shestakov le presentó a un exdiplomático soviético y ruso que trabajaba como agente de Deripaska, según la acusación. Esa persona no se nombra en los documentos judiciales, pero el Departamento de Justicia dice que « se rumoreaba en los informes de los medios públicos que era un oficial de inteligencia ruso ».

Según la acusación, Shestakov le pidió ayuda a McGonigal para que la hija del agente hiciera una pasantía en las unidades de contraterrorismo e inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York. McGonigal estuvo de acuerdo, dicen los fiscales, y le dijo a un contacto del departamento de policía que « tengo interés en su padre por varias razones ».

Según la acusación, un sargento de policía informó posteriormente a la policía de Nueva York y al FBI que la mujer afirmó tener una “relación inusualmente cercana” con un agente del FBI quien, dijo, le había dado acceso a archivos confidenciales del FBI. El sargento consideró que era “inusual que un estudiante universitario recibiera un trato tan especial por parte de la policía de Nueva York y el FBI”, dice la acusación.

Después de retirarse del FBI, según la acusación, McGonigal comenzó a trabajar en 2019 como consultora e investigadora para una firma de abogados internacional que buscaba revertir las sanciones de Deripaska, un proceso conocido como “eliminación de la lista”.

El bufete de abogados pagó a McGonigal $25,000 a través de una corporación propiedad de Shestakov, dicen los fiscales, aunque el trabajo finalmente se vio interrumpido por factores como la pandemia de COVID-19.

En 2021, según la acusación, el agente de Deripaska reclutó a McGonigal y Shestakov para desenterrar a un oligarca rival, con quien Deripaska estaba luchando por el control de una gran corporación rusa, a cambio de $51,280 por adelantado y $41,790 por mes pagados a través de un banco ruso. a una empresa de Nueva Jersey propiedad del amigo de McGonigal. McGonigal mantuvo a su amigo en la oscuridad sobre la verdadera naturaleza de los pagos, dicen los fiscales.

McGonigal también está acusado de ocultarle al FBI detalles clave de un viaje que realizó en 2017 a Albania con el exfuncionario de inteligencia albanés que presuntamente le dio al menos 225.000 dólares.

Una vez allí, según el Departamento de Justicia, McGonigal se reunió con el primer ministro de Albania y pidió cautela al otorgar licencias de perforación de campos petroleros en el país a empresas fachada rusas. Los contactos albaneses de McGonigal tenían un interés financiero en esas decisiones.

En un ejemplo de cómo McGonigal supuestamente confundió la ganancia personal con las responsabilidades profesionales, los fiscales en Washington dicen que « causó » que la oficina del FBI en Nueva York abriera una investigación de cabildeo criminal en la que el exfuncionario de inteligencia albanés debía servir como fuente humana confidencial.

McGonigal lo hizo, alegan los fiscales, sin revelar al FBI ni al Departamento de Justicia sus conexiones financieras con el hombre.

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Eric Tucker informó desde Washington. Jim Mustian y Larry Neumeister en Nueva York contribuyeron a este despacho.

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