El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado el lunes en las Bahamas, según el Distrito Sur de Nueva York, que está investigando al director ejecutivo de la fallida criptomoneda. Foto de Cointelegraph/Wikimedia Commons

Dec. 12 (UPI) — Sam Bankman-Fried, el fundador y exdirector ejecutivo del fallido intercambio de criptomonedas FTX, fue arrestado el lunes en las Bahamas, según el Distrito Sur de Nueva York, que está investigando a Bankman-Fried.

« Esta noche, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a pedido del gobierno de los EE. UU. con base en una acusación sellada presentada por el SDNY », tuiteó el fiscal federal Damian Williams el lunes por la noche.

« Esperamos actuar para revelar la acusación en la mañana y tendremos más que decir en ese momento », agregó Williams.

Bankman-Fried fue arrestado en su apartamento turístico de Albany, ubicado en Nassau, Bahamas, el lunes por la noche. Fue detenido « sin incidentes », según la Fuerza de Policía Real de Bahamas, y comparecerá en el Tribunal de Magistrados de Nassau, Bahamas, el martes. Se espera que Bankman-Fried sea extraditado a Estados Unidos.

Si bien no está claro qué cargos enfrentará, The New York Times informa que los cargos penales contra Bankman-Fried incluyen fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero, según una persona con conocimiento del asunto..

“Las Bahamas y Estados Unidos tienen un interés compartido en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que puedan haber traicionado la confianza pública y violado la ley”, dijo el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, en un comunicado.

« Mientras Estados Unidos presenta sus propios cargos penales contra SBF individualmente, Bahamas continuará con sus propias investigaciones regulatorias y penales sobre el colapso de FTX, con la cooperación continua de sus socios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos y otros lugares ».

Se había programado que Bankman-Fried, de 30 años, compareciera virtualmente el martes ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. por el colapso de su criptointercambio. El comité exige respuestas sobre qué condujo a la caída de FTX después de que la empresa perdiera liquidez y se declarara en quiebra el mes pasado, lo que dejó a cerca de un millón de usuarios sin poder acceder a sus fondos.

« La caída de FTX ha causado un daño tremendo a más de 1 millón de usuarios », dijo el representante. Maxine Waters, D-Calif. dijo en un comunicado el mes pasado, « muchos de los cuales eran personas comunes que invirtieron sus ahorros ganados con tanto esfuerzo en el intercambio de criptomonedas FTX, solo para ver cómo todo desaparecía en cuestión de segundos ».

Si bien Bankman-Fried accedió a testificar ante el comité, afirmó el viernes que no tenía acceso a los datos relacionados con FTX.

« Todavía no tengo acceso a gran parte de mis datos, ni profesionales ni personales. Así que hay un límite en lo que puedo decir y no seré tan útil como me gustaría », Bankman-Fried escribió en una serie de tuits.

Tanto la Cámara como el Senado han solicitado el testimonio de Bankman-Fried sobre su papel en el colapso de FTX.

El miércoles, el sen. Sherrod Brown, D-Ohio, envió al ex director ejecutivo de FTX una solicitud de testimonio ante el comité del Senado sobre banca, vivienda y asuntos urbanos, pero Bankman-Fried no respondió.

El Departamento de Justicia también solicitó una revisión independiente del colapso de FTX.

John Ray III, quien reemplazó a Bankman-Fried como director ejecutivo de FTX el mes pasado, está realizando una investigación interna sobre la caída de la empresa. Ray supervisó previamente la devolución de algunos activos de los inversores durante la liquidación de Enron.

FTX era la segunda plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo hasta que se reveló que carecía de fondos para igualar las inversiones.

« Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos », escribió Ray en la declaración de quiebra de FTX, « y una ausencia tan completa de información financiera confiable como la que ocurrió aquí ».

En una entrevista con la BBC durante el fin de semana, Bankman-Fried dijo que « no cometió fraude a sabiendas ».

« No quería que nada de esto sucediera. Ciertamente no era tan competente como pensaba que era ».