• Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos están demandando a JPMorgan Chase en relación con el caso de Jeffrey Epstein
  • Los documentos judiciales muestran que quiere que el banco contrate a un consultor de cumplimiento para combatir la trata de personas
  • JPMorgan dijo que los reclamos « no estaban bien fundados » y serían impugnados en los tribunales

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Las Islas Vírgenes de EE. UU. están buscando al menos $ 190 millones de JPMorgan Chase por su presunta participación con Jeffrey Epstein, así como implementar medidas para prevenir la trata de personas.
En un escrito presentado ante el tribunal el viernes, el Departamento de Justicia de las Islas Vírgenes de EE. UU. argumentó que el banco no examinó adecuadamente a Epstein cuando era cliente e incluso se benefició de su tráfico sexual, según los documentos judiciales.
Las Islas Vírgenes de EE. UU. también solicitaron que el banco contrate a un consultor independiente « para prevenir el tráfico de personas » y « superar los incentivos económicos para denunciar actividades sospechosas ».
También quería que JPMorgan confirmara los detalles básicos de los clientes antes de que pudieran abrir una cuenta privada y prohibiera la « participación de cualquier empleado que tenga una relación personal con un cliente de banca privada en la decisión de retener o salir de ese cliente », según la presentación. .

En un comunicado, el banco dijo que las « teorías de daños mal dirigidos » de las Islas Vírgenes de EE. UU. « no estaban bien fundadas » y serían impugnadas en los tribunales.
Desde que las Islas Vírgenes de EE. UU. presentaron su demanda en diciembre de 2022, ambas partes se han culpado mutuamente por su papel en la operación de tráfico sexual de Epstein.
En otra demanda, JPMorgan alegó que Epstein pagó la matrícula universitaria de los hijos de la ex primera dama de las Islas Vírgenes de EE. UU.
En junio, The Wall Street Journal informó que Epstein también se ofreció a ayudar a un exejecutivo de JPMorgan a llevar a su hija a la Universidad de Columbia. El banco no hizo comentarios sobre el reclamo al periódico, aparte de repetir declaraciones anteriores expresando arrepentimiento por trabajar con Epstein.

Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual. Murió más tarde ese año mientras estaba detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.
En junio, JPMorgan acordó pagar $290 millones a algunas de las víctimas de Epstein, quienes alegaron que el banco facilitó su tráfico sexual e ignoró su comportamiento.