Las dos empresas de Trump declaradas culpables de fraude fiscal el mes pasado fueron sentenciadas a pagar más de 1,6 millones de dólares, una sanción que probablemente se verá eclipsada por el impacto en la Organización Trump de la propia condena por delito grave.
La pequeña suma, en contraste con las sanciones federales por delitos corporativos, se debe a los límites establecidos por la ley del estado de Nueva York. El verdadero castigo radica en el posible revés a largo plazo para el negocio del expresidente, que va más allá del daño a la reputación y lo excluye de acuerdos codiciados, préstamos bancarios y contratos gubernamentales, dicen expertos legales.
La sentencia se produce después de que un jurado de Nueva York emitiera su veredicto contra las dos unidades comerciales por los 17 cargos, incluidos conspiración, fraude fiscal penal y falsificación de registros comerciales. El caso se deriva de una estafa que abarca más de una década para ocultar ingresos imponibles al compensar a los ejecutivos con beneficios no declarados, como autos de lujo y matrículas en escuelas privadas.
Donald Trump con Donald Trump Jr. Eric Trump, Melania Trump, Tiffany Trump e Ivanka Trump en el Trump International Hotel en Washington, DC.
Fotógrafo : Andrew Harrer/Bloomberg
Y aunque 1,6 millones de dólares es un error de redondeo para el negocio de Trump, ahí es donde empiezan los problemas.
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“Hacer negocios con una empresa que ha sido declarada culpable de prácticas sin escrúpulos puede exceder la tolerancia al riesgo de prestamistas, aseguradoras y posibles socios comerciales”, dijo Barbara McQuade, exfiscal federal que ahora enseña en la facultad de derecho de la Universidad de Michigan.
Mancha de delito grave
La mancha del delito probablemente hará que sea más difícil para la compañía de Trump obtener préstamos bancarios, al menos en los EE. UU. dicen los expertos. También hará que sea más difícil ganar contratos gubernamentales, como el que permitió a Trump convertir la antigua oficina de correos de Washington en un hotel de lujo.
« ¿Alguna empresa quiere revelar que está llegando a un acuerdo con una empresa condenada por fraude fiscal? » dijo Frank Agostino, ex abogado del Servicio de Impuestos Internos ahora en la práctica privada y especializado en casos de impuestos. Algunas empresas, prestamistas y municipios están sujetos a “cláusulas morales” que prohíben hacer negocios con delincuentes, dijo.
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Los abogados de las dos unidades comerciales, Trump Corp. y Trump Payroll Corp. dijeron que apelarían el veredicto y no comentaron sobre sus posibles consecuencias. El portavoz de Trump, Steven Cheung, no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.
Allen Weisselberg
Fuente : Bloomberg
Y los problemas legales de Trump en Nueva York están lejos de terminar. Un caso de fraude civil de $250 millones presentado por la procuradora general Letitia James está programado para juicio en octubre. No solo los riesgos financieros en ese caso son mucho mayores, sino que la demanda también busca prohibir que Trump y tres de sus hijos manejen algún negocio en el estado.
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El litigio anterior de su oficina resultó en la disolución de la Fundación Trump, que violó la ley estatal que rige las organizaciones benéficas.
El caso penal fue presentado por las oficinas del fiscal de distrito de Manhattan y James.
‘Amenaza real’
“La demanda del fiscal general es una amenaza real con dientes reales”, dijo Daniel Horwitz, exfiscal de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan que ahora trabaja en la firma de abogados McLaughlin & Stern. “Si la AG obtiene el alivio que está buscando, esencialmente pondrá fin a la Organización Trump en el estado de Nueva York tal como la conocemos”.
El propio Trump no fue acusado en el caso penal, pero la sentencia llega mientras se postula para presidente y en medio de una serie de otras amenazas legales.
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Además del caso de James, incluyen investigaciones criminales de los esfuerzos de Trump y sus aliados para anular las elecciones presidenciales de 2020 y el tratamiento de documentos clasificados del gobierno en Mar-a-Lago, su hogar en Florida. Tras el veredicto penal del mes pasado, el fiscal de distrito Alvin Bragg dijo que su investigación sobre Trump y el negocio continuaría.
Alvin Bragg
Fotógrafo : Victor J. Blue/Bloomberg
Trump ha calificado todos los casos e investigaciones a los que se enfrenta como vendettas políticas sin fundamento.
El trato de Weisselberg
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Después de la condena, Trump dijo en un comunicado que era injusto enjuiciar a sus empresas por los actos del ex director financiero caído en desgracia, con el propio Weisselberg “y todos los testigos testificando repetidamente que el presidente Trump y la familia Trump no sabían nada sobre sus acciones, que él admite que se hicieron únicamente para su propio beneficio”.
Dijo que Nueva York “es un lugar difícil para ser ‘Trump’, ¡ya que las empresas y las personas huyen de lo que alguna vez fue una gran ciudad ! ”.
El caso es New York v. Trump Organization, 01473-2021, Corte Suprema del Estado de Nueva York (Manhattan).
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Pedro Jeffrey
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