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La madre, el hermano y los exejecutivos de Sam Bankman-Fried de su imperio no han estado cooperando con la investigación sobre las finanzas de FTX, según el equipo de abogados del fallido intercambio de criptomonedas.
Los abogados han estado trabajando sin parar para localizar y recuperar los activos de FTX desde que el intercambio de criptomonedas se declaró en bancarrota en noviembre, según un expediente judicial el miércoles. Ahora tenían la intención de citar a Sam Bankman-Fried, su familia y exlugartenientes.
Si bien algunos de ellos respondieron a las cartas enviadas por los abogados de FTX solicitando más información, ninguno de ellos proporcionó voluntariamente los documentos o la información solicitados, según el documento.
En particular, la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se negaron a brindar a los abogados de FTX la información solicitada.
Si bien no están cooperando en el caso de quiebra de FTX, tanto Ellison como Wang acordaron cooperar con los fiscales en su caso penal contra Bankman-Fried después de que se declararan culpables de fraude. Bankman-Fried se ha declarado inocente de los cargos de fraude.
El exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, no ha respondido a las solicitudes de información de los abogados de bancarrota, aunque, según se informa, el criptoejecutivo de 27 años era una de las pocas personas que sabían que FTX estaba haciendo un mal uso de los fondos de los clientes.
Los abogados de FTX también dijeron que no pudieron obtener un « compromiso significativo ni ninguna respuesta » del hermano Gabriel Bankman-Fried, mientras que la madre Barbara Fried « ignoró las solicitudes por completo ».
Sin embargo, las conversaciones con el padre de Bankman-Fried, Joseph Bankman, y el exdirector de operaciones de FTX, Zhe Wang, han progresado, según el documento.
« Ciertas personas con información privilegiada están cooperando actualmente con los Deudores para proporcionar información importante. Pero otros no, y por lo tanto, la autorización para emitir citaciones a quienes tienen la información faltante es fundamental para los esfuerzos de recuperación de los Deudores y el Comité », dijeron los abogados, y agregaron que había todavía « preguntas clave » sobre las finanzas y transacciones de FTX que debían responderse.
Hasta el momento, los liquidadores han recuperado $ 5 mil millones en activos líquidos, pero localizar el resto del dinero podría llevar meses, advirtió Ray, considerando que el intercambio prácticamente no tenía registros.